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Orden del día de la Junta General de Accionistas 2012

PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES, A LA GESTIÓN SOCIAL Y A LA REELECCIÓN DEL AUDITOR DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD:

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales [PDF] de la Sociedad y de las cuentas anuales consolidadas [PDF] con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011. [Ver Propuesta [PDF]]

Segundo.- Aprobación del informe de gestión individual [PDF] de la Sociedad y del informe de gestión consolidado [PDF] con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011. [Ver Propuesta [PDF]]

Tercero.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011. [Ver Propuesta [PDF]]

Cuarto.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2012. [Ver Propuesta [PDF]]

PUNTOS RELATIVOS A LA RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA:

Quinto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución del dividendo correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011. [Ver Propuesta [PDF]]

Sexto.- Aprobación de un aumento de capital social liberado por un valor de mercado de referencia máximo de dos mil dieciocho millones de euros para la asignación gratuita de las nuevas acciones a los accionistas de la Sociedad. Oferta a los accionistas de la adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un precio garantizado. Previsión expresa de asignación incompleta. Solicitud de admisión a negociación de las acciones emitidas en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, incluyendo, entre otras cuestiones, la facultad de ejecutar el aumento de capital liberado en una o, a lo sumo, dos ocasiones (sin que el valor de mercado de referencia pueda exceder de mil doce millones de euros en la primera ejecución ni de mil seis millones de euros en la segunda ejecución, en caso de llevarse a cabo) y la facultad de dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales en cada una de las ejecuciones. [Ver Propuesta [PDF]]

PUNTOS RELATIVOS A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LAS AUTORIZACIONES Y DELEGACIONES EXPRESAS QUE SE SOLICITAN:

Séptimo.- Ratificación del nombramiento de consejeros por cooptación y reelección y nombramiento de consejeros. [Ver Propuestas [PDF]]

a)     Ratificar el nombramiento como consejero por cooptación de don José Luis San Pedro Guerenabarrena [PDF], con la calificación de consejero ejecutivo.

b)     Ratificar el nombramiento como consejero por cooptación de don Ángel Jesús Acebes Paniagua [PDF], con la calificación de otro consejero externo.

c)     Reelegir como consejero a don Xabier de Irala Estévez [PDF], con la calificación de consejero externo dominical.

d)     Reelegir como consejero a don Iñigo Víctor de Oriol Ibarra [PDF], con la calificación de consejero externo independiente.

e)     Reelegir como consejera a doña Inés Macho Stadler [PDF], con la calificación de consejera externa independiente.

f)      Reelegir como consejero a don Braulio Medel Cámara [PDF], con la calificación de consejero externo independiente.

g)     Reelegir como consejera a doña Samantha Barber [PDF], con la calificación de consejera externa independiente.

h)     Nombrar como consejero a don Francisco Pons Alcoy [PDF], con la calificación de consejero externo dominical.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, por el plazo de cinco años, para emitir: (1) bonos u obligaciones simples y otros valores de renta fija de análoga naturaleza (distintos de los pagarés), así como participaciones preferentes, con el límite máximo de veinte mil millones de euros, y (2) pagarés con el límite máximo en cada momento, independiente del anterior, de seis mil millones de euros. Autorización para que la Sociedad pueda garantizar, dentro de los límites anteriormente señalados, las nuevas emisiones de valores que efectúen sus filiales. Revocación, en la cuantía no utilizada, de la autorización concedida a tal fin por la Junta General de Accionistas de 27 de mayo de 2011. [Ver Propuesta [PDF]]

Noveno.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para solicitar la admisión y exclusión de negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de las acciones, obligaciones, bonos, pagarés, participaciones preferentes o cualesquiera otros valores emitidos o que se emitan, así como para adoptar los acuerdos que resulten necesarios para la permanencia en cotización de las acciones, obligaciones u otros valores en circulación de la Sociedad, dejando sin efecto la autorización concedida a tal fin por la Junta General de Accionistas de 27 de mayo de 2011. [Ver Propuesta [PDF]]

Décimo.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la constitución y dotación de asociaciones, entidades y fundaciones, con el límite máximo de doce millones de euros anuales, de conformidad con la normativa vigente, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización concedida a tal fin por la Junta General de Accionistas de 27 de mayo de 2011. [Ver Propuesta [PDF]]

PUNTOS RELATIVOS A MODIFICACIONES ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS:

Undécimo.- Modificación de los Estatutos Sociales. [Ver Propuestas [PDF]]

a)    Modificación de los artículos 19.1, 19.4, 20.1, 20.2, 20.4 y 23.3 de los Estatutos Sociales para su adaptación a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 25/2011.

b)    Modificación de los artículos 24.1, 24.2 y 25.2 de los Estatutos Sociales para incluir mejoras técnicas.

Duodécimo.- Modificación de los artículos 8.1, 8.3, 8.4, 9.2, 12.10 (antiguo 12.9), 13.3, 14.1, 14.2, 28.1, 32.1 y 35.2 del Reglamento de la Junta General de Accionistas y adición de dos nuevos artículos 12.9 y 13.5. [Ver Propuesta [PDF]]

PUNTOS RELATIVOS A ASUNTOS GENERALES:

Decimotercero.- Aprobación de la página web corporativa (www.iberdrola.com). [Ver Propuesta [PDF]]

Decimocuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción. [Ver Propuesta [PDF]]

PUNTO RELATIVO A ACUERDOS SOMETIDOS A VOTACIÓN CONSULTIVA: 

Decimoquinto.- Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros [PDF]. [Ver Propuesta [PDF]]

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