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Consejo de Administración

El Consejo de Administración, que cuenta con los más amplios poderes y facultades para administrar y representar a la Sociedad, centra su actividad en la definición y supervisión de la estrategia general de la Sociedad, incluyendo la aprobación de las Políticas corporativas de gobierno  corporativo y cumplimiento normativo, de riesgos y de responsabilidad social, todo ello en los términos previstos en el artículo 8 del Reglamento del Consejo de Administración [PDF].

Asimismo, confía las funciones de organización y coordinación estratégica al presidente y consejero delegado y al equipo directivo, quienes difunden, implementan y supervisan la estrategia general establecida por el Consejo de Administración con arreglo a lo dispuesto en el Sistema de gobierno corporativo.

Adicionalmente, tiene constituida una Comisión Ejecutiva Delegada y cuatro comisiones consultivas: la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo, la Comisión de Nombramientos, la Comisión de Retribuciones y la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa.

Fotografía de Rafael Sámano.

ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El siguiente gráfico muestra la proporción de las distintas clases de consejeros en el Consejo de Administración y en sus comisiones consultivas:

ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. TIPOLOGÍA DE CONSEJEROS: Ejecutivo (1), Externos Independientes (11), Externo dominical (1), Otros consejeros externos (1). COMISIONES CONSULTIVAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo, Comisión de Nombramientos y Retribuciones, Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

Infografía, Estructura del Consejo de Administración [PDF]

 

Todos los miembros del Consejo de Administración son consejeros externos salvo el presidente, don Ignacio Sánchez Galán, que es ejecutivo.

La consejera independiente doña Inés Macho Stadler preside la Comisión de Retribuciones y está especialmente facultada como coordinadora, con las atribuciones previstas en el artículo 21 del Reglamento del Consejo de Administración [PDF].

Los cargos de letrado asesor del Consejo de Administración y de secretario de cada una de sus comisiones consultivas, recaen en abogados externos de reconocido prestigio, lo que garantiza su independencia de criterio, y enriquece el debate y el intercambio de puntos de vista en las reuniones del Consejo de Administración y de sus comisiones.

 

Infografía, Funcionamiento del Consejo de Administración [PDF]

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