El Consejo de Administración de IBERDROLA ha aprobado por unanimidad, en la reunión que ha celebrado hoy en Bilbao, convocar la Junta General de Accionistas de la Compañía para el viernes 22 de junio en primera convocatoria o el sábado 23 de junio en segunda.

El máximo órgano de gestión de la Sociedad ha acordado el pago de una prima de asistencia de 0,005 € brutos por cada acción (5 € por cada 1.000 títulos) a los accionistas presentes o representados en la Junta, así como proponer la aprobación de la distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2011 y la puesta en marcha de una nueva edición del sistema de retribución al accionista “Iberdrola Dividendo Flexible”.

El Consejo de Administración de IBERDROLA ya comunicó el pasado 20 de febrero que propondría a la Junta que la remuneración total del accionista correspondiente al ejercicio 2011 alcanzara al menos los 0,326 € por título satisfechos por la Sociedad en relación con el ejercicio 2010.

Dicha propuesta contempla, por un lado, el reparto de un dividendo en efectivo con cargo a los resultados del ejercicio 2011 de 0,030 € brutos por acción y, por otro, la puesta en marcha por tercer año consecutivo del sistema de remuneración al accionista denominado “Iberdrola Dividendo Flexible”.

En el marco de este programa, que permite a los accionistas elegir entre recibir acciones de IBERDROLA de forma gratuita o recibir efectivo vendiendo sus derechos de asignación gratuita a IBERDROLA o en el mercado, la Compañía asumiría un compromiso de compra que, teniendo en cuenta la cifra del capital actual de IBERDROLA y las condiciones del mercado a día de hoy, se estima que sea de, al menos, 0,150 € brutos por derecho.

Estos 0,180 € brutos por acción se sumarían a los 0,146 € por acción correspondientes al precio del compromiso de compra de los derechos de asignación gratuita de la anterior edición del programa “Iberdrola Dividendo Flexible” abonados el pasado mes de enero, equivalente al que hubiera sido el pago a cuenta del dividendo correspondiente al ejercicio 2011, lo que eleva la retribución global mínima equivalente a un importe de 0,326 € por título.

Entre los puntos del orden del día de la próxima Junta General de Accionistas de IBERDROLA figura, en este sentido, la aprobación de un aumento de capital social liberado por un valor de mercado de referencia máximo de 2.018 millones € para la asignación gratuita de los nuevos títulos a los accionistas de la Sociedad.

Ratificación del nombramiento de consejeros

El Consejo de Administración también propondrá a la Junta la ratificación del nombramiento como consejeros por cooptación de José Luis San Pedro Guerenabarrena, con la calificación de consejero ejecutivo, y de Angel Jesús Acebes Paniagua, como otro consejero externo, cuyos mandatos tendrán como fecha límite el 26 de marzo de 2015.

Además, se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas la reelección como consejeros de Xabier de Irala Estévez (externo dominical), Iñigo Víctor de Oriol Ibarra (externo independiente), Inés Macho Stadler (externa independiente), Braulio Medel Cámara (externo independiente) y Samantha Barber (externa independiente). También se propondrá a la Junta el nombramiento de Francisco Pons Alcoy como consejero externo dominical, en sustitución de José Luis Olivas Martínez.

Por otro lado, el Consejo de Administración de la Compañía propondrá la introducción de diversas modificaciones en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de IBERDROLA para adaptarlos a las últimas modificaciones legislativas e introducir mejoras técnicas.

Tras someter a la aprobación de la Junta General las cuentas anuales individuales y consolidadas y los informes de gestión correspondientes al año 2011, se solicitará la aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el año 2011, así como la reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo para el ejercicio 2012.

Asimismo, se solicitará la autorización de la Junta General para que el Consejo de Administración pueda, durante un plazo de cinco años, emitir bonos, obligaciones y otros valores de renta fija con el límite máximo de 20.000 millones € y pagarés con el límite de 6.000 millones €. Además, se solicitará autorizar al Consejo de Administración para la constitución y dotación de asociaciones, entidades y fundaciones con el límite máximo de 12 millones € anuales.

Finalmente, se llevará a cabo una votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

Por otro lado, el Consejo de Administración de IBERDROLA también ha aprobado la modificación parcial del Código de separación de actividades de las sociedades del grupo Iberdrola con actividades reguladas en España para adaptar su texto a las recientes reformas introducidas en la legislación con el fin de trasponer directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, entre otras cuestiones.

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